Європейський Союз планує виключити Об’єднані Арабські Емірати зі списку країн, які становлять підвищений ризик відмивання грошей. За словами трьох дипломатів, країни-члени блоку досягли попередньої домовленості про таке рішення.
Офіційно очікується, що цей крок буде затверджено наступного місяця, якщо не виникне заперечень з боку країн-членів або Європейського парламенту. Таке рішення стане сигналом того, що зусилля ОАЕ щодо покращення фінансового нагляду дають результати.
Виключення зі списку означає, що банки та інші фінансові інститути ЄС більше не будуть зобов’язані проводити додаткову перевірку транзакцій, що стосуються ОАЕ. Раніше ця країна перебувала під наглядом через побоювання, що вона може бути використана для ухилення від санкцій та перекачування нелегальних коштів.
Євросоюз регулярно переглядає свій перелік країн з підвищеним ризиком і проводить консультації з Міжнародною групою з протидії відмиванню грошей (FATF). Минулого року FATF також ухвалила рішення зняти ОАЕ з так званого “сірого списку” високоризикових юрисдикцій.
